單選題 2. 民眾請地政士辦理不動產過戶時，為何需要依規定審查身分（包含實質受益人）？ (A) 確保買方有足夠的財力支付代書費及後續稅金 (B) 避免不法分子利用人頭或公司法人透過不動產買賣漂白贓款 (C) 為了調查民眾的家庭狀況以利戶政機關建檔 (D) 政府為了精確統計各區域不動產交易之買方年齡層
單選題 4. 下列何種情形，應合理懷疑客戶可能涉及洗錢或資恐行為？ (A) 出示之身分證明文件均為正本 (B) 提供文件資料清晰，可進行查證 (C) 無故拖延應提供或補充之身分證明文件 (D) 本人配合辦理身分查驗
多選題 6. 地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，下列哪些情形屬於「疑似洗錢或資恐，應向法務部調查局申報」的態樣？ 應選四項 (A) 客戶要求將不動產權利登記予第三人，未能提出任何關聯或拒絕說明 (B) 交易金額源自高風險國家或地區，而無合理說明 (C) 客戶無正當理由，連續以略低於50萬元的現金支付各期價款 (D) 不動產成交價格明顯異於市場行情，且要求在契約以不實價格記錄 (E) 客戶全額使用銀行貸款支付購屋款項，且能提出合理還款來源與明細